البورصة وأسواق التداول

ما الفرق بين شركات التداول المرخصة وشركات التداول الغير مرخصة ؟

قبل أن تبدأ بالتداول يجب ان تعرف الفرق بين شركات التداول المرخصة وغير المرخصة فهذا الأمر يضمن لك عدم التعرض لعمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الأشخاص عديمي الضمير.

فمع الإقبال الشديد على شركات التداول في هذه الفترة أصبح من الهام معرفة مصداقية أي شركة تستثمر من خلالها فهناك العديد من الشركات الحديثة التي تفتقر إلى الرقابة من أي جهة مما يجعلها محل شك.

ما هي شركات التداول المرخصة ؟

من خلال موقع تشاين إنفيست يمكنك اكتشاف الفرق بين شركات التداول المرخصة وغير المرخصة فشركة التداول المرخصة هي التي تمارس الأعمال الخاصة بها ضمن إطار قانوني محدد، كما أنها مرخصة من قبل الجهات الرقابية بالدولة التي تعمل بها، كما أنها تلتزم بالقواعد القانونية التي يلزمها بها الترخيص الصادر لها مما يضمن مقدار عالي من المصداقية عند التعامل معها.

ورغم ذلك لا يعني ترخيص الشركة من جهات محددة والتزامها بالقواعد القانونية الخاصة بهذه الجهات أنها شركة موثوقة مائة بالمائة، إنما يلزم أيضًا خضوعها للرقابة من تلك الجهات وإن كان هناك أي شك تجاه النشاط الذي تقوم به فسوف تحذر الجهات الرقابية المختصة من التعامل معها وتوقف نشاطها.

ما هي شركات التداول الغير مرخصة ؟

هي الشركة التي لا تخضع لأي قواعد قانونية تتحكم بالنشاط الخاص بها وتتصرف في نشاطها دون أن تخضع لأي قيود قانونية من قبل أي جهة، ويساهم هذا الأمر في سهولة خداعها للمتداولين بها، وفي الغالب تعمل من خلال الإنترنت فقط ولا يوجد لها مقر رسمي في أي دولة من الدول مما يساعدها على الاختفاء بسهولة إن انكشف أمرها.

ما هي أخطار اللجوء إلى شركة تداول غير مرخصة ؟

لكي تتعرف على الفرق بين شركات التداول المرخصة وغير المرخصة يجب أن تعلم المخاطر التي ستتعرض لها عند التعامل مع شركة غير مرخصة وهي كالتالي:

  • القلق

عند التعامل مع شركة غير مرخصة ستكون دائمًا في حالة من القلق بشأن استثمارك لكن التعامل مع شركة موثوقة ومرخصة سوف يخرجك من هذا القلق وتشعر بالاطمئنان بشكل أكبر، وهذا لأنك في الغالب تعلم بأن الشركة تلتزم بقواعد معينة لا يمكن أن تتخطاها لذلك فإن أموالك بأمان.

  • التعرض للتضليل

التعامل مع شركة غير مرخصة يمكن أن يعرضك إلى التضليل ومخاطرة كبيرة برأس مالك، فربما تكون معرض لعملياتنصب واحتيال، أو سوء في المعاملة أو التعرض لخسارة مالية فادحة، أما التعامل مع الشركات المرخصة الخاضعة لقواعد محددة لا يسمح بحدوث هذه المعاملات ويضمن لك مزيد من الحماية، وعندما تصاب بخسائر فسوف تكون الخسارة قليلة مقارنةً بالشركات الغير مرخصة.

  • الضمانات المالية

الشركات الغير مرخصة لا تقدم لك أي ضمانات فعلية، ويمكنها التخلي عنك بأي لحظة أما الشركة المرخصة تقدم تعويضات مالية للكثير من المستثمرين عند التعرض لخسارة مالية، وهذا عند خروج شركة الوساطة وتخليها عن العمل.

إضافة إلى ذلك فإن التعامل مع شركات وساطة مالية موثوقة يضمن لك الحفاظ على أموالك، وعلى معلوماتك الشخصية وبياناتك من السرقة، مما يضمن لك مقدار أعلى من الأمان خلال التعامل معها.

اقرأ أيضا : أوقات تداول الأسهم الامريكية

تقييم شركة Evest 4.9/5

يحتاج الكثير من العملاء والمستثمرين في سوق العملات إلى معرفة تقييم شركة Evest قبل التعامل معها فهي تعتبر واحدة من ضمن مجموعة عديدة من الشركات التي تعمل في مجال الفوركس والتداول.

رأس المال معرض للخطر
تقييم شركة XTB 4.1/5

واحدة من الشركات التي كانت بدايتها في عام 2002 وتسمح لك بفتح حساب إسلامي بأقل مبلغ للإيداع وهو دولار واحد، بالإضافة إلى أنك تستطيع فتح حساب تجريبي من دون أن تحصل الشركة على أي عمولة تسمح لك بالتداول Forex، Indices، Stocks، Commodities، Crypto، Bonds، CFD، Metals.

Trading CFDs on a leveraged ba.... Trading CFDs on a leveraged basis involves a significant amount of risk. They may not be suitable for everyone, so please insure you fully understand all of the risks
تقييم شركة Axiatrade 4.1/5

من شركات تداول الأسهم الأمريكية التي بدأت في عام 2020 كواحدة من كبرى شركات التداول في الولايات المتحدة التي تسمح بفتح حساب كامل بالإضافة إلى أنها تحصل على عمولة، ويمكنك أن تقوم بفتح حساب تجريبي بأقل مبلغ الإيداع وهو 500 دولار.

رأس المال معرض للخطر
تقييم شركة Binance 4.6/5
  • 100$ اقل مبلغ للايداع

شركة بينانس من الشركات حديثة العهد في التداول الرقمي، فبالرغم من أنشأها في عام 2017 م إلا أنها استطاعت أن تحتل مكان جيد بين شركات التداول الإلكتروني الموجودة بالفعل مما جعل كثير من المستثمرين يتداولون من خلالها.

  • اقل مبلغ للايداع 100$
رأس المال معرض للخطر
تقييم شركة Avatrade 4.5/5

تم تأسيس تلك الشركة عام 2006 كواحدة من منصات التداول المرخصة من عدد كبير من الهيئات مثل ASIC، B.V.I، FSA، FFAJ، FSCA، ADGM كما أنها تسمح لك باختيار وسيلة الإيداع والسحب عن طريق Wire، Visa، Mastercard، Neteller، Skrill

رأس المال معرض للخطر

لماذا توجد بعض الشركات غير مرخصة ؟

هناك بعض الأسباب الهامة التي تدفع العديد من المستثمرين إلى عدم الحصول على ترخيص لمزاولة أعمالها، ومن أهمها ما يلي:

  • التقليل من الأعباء الضريبية

كل شركات التداول بشكل عام تتبع بعض الدول الخارجية، لذلك يفرض عليها بعض الضرائب تدفع إجباريًا وبشكل منتظم، لذلك قد تلجأ إلى عدم الترخيص هروبًا من الأعباء الضريبية.

إضافةً إلى ذلك فالشركات الغير مرخصة تقدم العديد من المنتجات أو خدمات كثيرة للعملاء لن يكونوا قادرين على منحها لعملائهم إذا تم ترخيص الشركة بشكل فعلي من الجهات الرقابية وتم خضوعها إلى الضرائب بشكل مباشر.

  • تقليل التكاليف

الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية قد يكلف شركة التداول الكثير من الأموال ربما تصل إلى ملايين في بعض الأحيان وهذا بالطبع يكون من الأشياء الصعبة على أي شركة، خصوصًا إن كانت حديثة النشأة وتريد تقليل التكاليف الخاصة بإنشائها، مما يدفع البعض إلى الابتعاد عن ترخيص الشركة بشكل فعلي.

  • أغراض تضليلية

هناك بعض الشركات تبتعد تمامًا عن الحصول على تراخيص من الجهات الرقابية على الرغم من قدرتها على هذا الأمر بسهولة، وهنا يكون الغرض من ذلك هو تضليل العملاء والقيام بأعمال النصب والاحتيال، أو القيام بأعمال تجارية مشبوهة من الممكن أن تساعد على خسارة العملاء أموالهم وتساعدهم بتحقيق أرباح عالية على حساب مصلحة العملاء الموجودين بها.

كيف يمكن تجنب شركات التداول الغير مرخصة ؟

بعد معرفة الفرق بين شركات التداول المرخصة وغير المرخصة هناك العديد من الأشياء يمكن فعلها لتجنب الشركات الغير موثوقة ومنها ما يلي:

كيفية اختيار شركة تداول موثوقة ؟

هناك العديد من شركات التداول المرخصة التي يمكنك التعامل معها بأمان ومنها:

  • شركة آفاتريد

تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تداول العملات الأجنبية، ولها تاريخ جيد بالتداول حيث تم إنشائها عام 2006، وتمتلك الآن حوالي أربع مكاتب تقع في اليابان وفي أيرلندا واستراليا وجزر فيرجن ببريطانيا وتتميز بتقديم الكثير من الخدمات والمزايا الرائعة للعملاء بها وتتمتع بقدر عالي من الأمان.

  • شركة إتورو

تم تأسيس هذه الشركة في عام 2007 وهي عبارة عن شركة وساطة مالية لتداول العملات الأجنبية، وبعام 2010 أنشئت إتورو منصة جديدة للاستثمار الاجتماعي، وقدمت العديد من المزايا الرائعة للعملاء منها ميزة نسخ الصفقات مما يساعد المستثمرين الصغار على نسخ التداولات وتحقيق أرباح عالية من التداول إضافةً إلى العديد من الخدمات والمزايا الأخرى مما يكسبها مزيد من الثقة عند التعامل معها.

الحذر عند اختيار وسيط مالي

عند اختيار أي شركة وساطة مالية يجب التحقق من عدة أمور منها موقع شركة التداول على الإنترنت، فإن الموقع يحدد لك الهيئة التنظيمية الخاصة بها والعضوية الخاصة بها قبل التعامل معها، بالإضافة إلى الاطلاع على التراخيص الخاصة بها ومكان المقر الرئيسي لها إلى غيرها من الأمور الهامة الموضحة لموقف الشركة القانوني قبل التعامل معها فعليًا تجنبًا لأي خسارة.

الأسئلة الشائعة حول الفرق بين شركات التداول المرخصة والغير مرخصة ؟

هل توجد شركات تداول فعلية مرخصة ؟

  • نعم توجد شركات كثيرة مرخصة وقانونية يتم التداول بها شهريًا بسوق الفوركس وغيرها بملايين الدولارات.

كيف يمكن تجنب الشركات الغير مرخصة ؟

  • التأكد من التراخيص الخاصة بالشركة قبل التعامل معها، وتقييم الشركة من متداولين آخرين.

هل الشركات المرخصة تمارس أعمالها بطريقة قانونية ؟

  • بالفعل توجد شركات مرخصة تمارس عملها باتباع القوانين لكن أيضًا تجد بعض الشركات المخالفة للقوانين ولكن الهيئات الرقابية تحرر لها غرامات وعقوبات.

هل توجد مخاطر عند التداول بشركات غير مرخصة ؟

  • إذا وقعت بفخ الشركات الغير مرخصة من الممكن أن تتعرض لعمليات سرقة أو نصب واحتيال.

اقرأ ايضا من منصة تشاين إنفيست :

  1. السوق الرمادية
  2. تداول أسهم تيك توك
  3. أكثر 6 عملات تداولًا في العالم
  4. أفضل أسواق الأوراق المالية في الوطن العربي
  5. المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم
  6. منصات التداول المعتمدة في السعودية
  7. منصات تداول الاسهم السعودية
  8. شركات تداول مرخصة في الامارات
  9. افضل شركات تداول العملات في الامارات
  10. شراء عملات رقمية في السعودية

طلال برهان

خبير في التحاليل الفنية والإخباريه في كل ما يتعلق بالسلع والمعادن كالذهب والنفط الخام

اسئلة متكررة

نعم توجد شركات كثيرة مرخصة وقانونية يتم التداول بها شهريًا بسوق الفوركس وغيرها بملايين الدولارات.

إذا وقعت بفخ الشركات الغير مرخصة من الممكن أن تتعرض لعمليات سرقة أو نصب واحتيال.
عبدالرحمن النعيمي

مرحبًا 👋

إن كان لديك أي سؤال أو أي استفسار، انا هنا للمساعدة